Mérida, Yuc., El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto Castillo, informó que, se presentaron tres denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de administradores aduanales de Tuxpan, Veracruz, y Progreso, Yucatán; dijo que además se integrarán cuatro más, una de ellas en contra de un agente aduanal en Mexicali, Baja California, por presunto delito de lavado de dinero. Dijo que los investigados ya fueron separados de sus cargos.

El funcionario señaló, “hemos hecho una revisión de los 49 administradores aduanales y se encontró algunos casos que el modelo de riesgo aparecía con calificación alta, es decir, un posible caso de lavado de dinero y esto ha motivado la presentación ya de dos denuncias en el caso de Tuxpan y en el caso de Progreso y una tercera de un agente aduanal en Mexicali”.

Empleados al interior de la aduana de Progreso señalaron que, tras varios días de ausencia, luego de un viaje presuntamente rumbo a la Ciudad de México, se les fue notificó la baja de Guillermo como administrador de la aduana, el cual, según información que surgió se encontraba en proceso de investigación por la autoridad tributaria, por supuesto enriquecimiento ilícito.